2013年11月6日上午，公司三届十八次董事会在公司三楼多媒体会议室召开，本次董事会由董事长王宜明先生主持，会议采取举手表决方式和通讯表决方式进行了议案表决。与会董事经过认真审议并表决，形成如下决议： 《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的议案》和《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案》，《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案》，《关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《非公开发行股票购买资产协议》的议案》，《关于与文开福及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案》，《关于与相关投资者签订附条件生效的《发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》的议案》，《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。 |
